中青在线讯(中国青年报·中青在线记者 王晨)近日,辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局破获一起虚开发票案,犯罪嫌疑人刘某(男,47岁)等8人被警方抓捕归案,涉案价税金额合计14亿余元。
今年6月,苏家屯分局经侦食药侦大队获得线索,1月至12月,沈阳市某园艺场在每个季节,每个时段都对外销售苗木,在无大量生产销售苗木经营条件的情况下,连续大量开具增值税普通发票,开出发票2600份,金额约2.4亿元,税额930余万元,涉嫌虚开发票犯罪。
警方在调查中发现,按照上述公司注册地址查找时并没有发现该公司。侦查员实地走访排查发现该公司就是一座空宅,既无花卉苗木,也无相关工作人员,而公司法人代表刘某某也早已离世。为查清实际经营人,警方全面调取了该公司信息,并对企业登记的财务人员进行了询问,最后锁定该公司的实际经营人为刘某。警方立即组织对刘某展开抓捕。
警方围绕刘某涉及企业和资金往来进行分析。经查,1月至12月期间,刘某先后利用自己和亲属身份注册成立了6家公司。在没有真实货物交易的情况下,通过家人朋友介绍联系受票企业开具发票,利用名下银行卡伪造“资金流”的方式,多次实施虚开发票的违法犯罪行为。经税务机关认定,刘某等人利用注册的6家公司向全国多个省份600余家公司开出农产品增值税普通发票,价税金额合计达14亿余元。
在掌握充分证据后,警方迅速出击、全线收网,陆续将郑某某(女,55岁)、张某某(男,40岁)等7名犯罪嫌疑人抓获。经审讯,犯罪嫌疑人刘某等8人对虚开发票的犯罪事实供认不讳。
目前,刘某、郑某某、张某某已被检察机关批准逮捕,其余涉案犯罪嫌疑人被依法予以刑事拘留或采取其他刑事强制措施,案件正在进一步办理中。