在“国家战略”的幌子下，一个神秘而漏洞百出的网络传销陷阱吸引了许多网民被骗，犯罪分子诈骗了100多亿元。最近，四川眉山警方破获了历史上罕见的传销案，可谓震惊全世界。
骗子如何吸引人们上网?为了让20多万网民愿意“为此付出代价”，编造了什么谎言?被捕的44名嫌犯是谁?11月3日，在深秋的细雨中，“法人”记者赶到四川眉山，走进当地公安机关、检察机关和看守所，先后对几名警察、东道主检察官和被俘的MLM团伙成员进行了调查和采访。随着采访的不断深入，这一惊人的骗局浮出水面。
“国家战略”旗帜下的袁昕共享
下半年，梅山警方偶然发现了一个名为“国家共享经济创新交易示范中心——新源共享经济组织”的网络平台，涉嫌组织传销犯罪。从新源在梅山的分公司开始，经济调查警察经历了各种各样的诡计，最终破获了这起涉及大量人员和巨额资金的传销案件。
梅山市丹棱县公安局经济侦查大队队长徐桂花主要参与案件调查，经济侦查部门介入此案后，通过对案件的逐步调查和对犯罪事实的逐步掌握，发现这是一个多层次、大组织、极其复杂的传销组织。
起初，我们没有人认为这是一个如此复杂和重大的案件。徐桂花告诉记者，立案后，警方进一步深入调查了新源的组织结构、运作模式和资金流向。相关信息显示，新源共享已在全国20多个省、自治区、直辖市设立分支机构，以虚假设立的29个工业中心为载体，以高额回扣为诱饵，从代理商和会员那里吸收资金，全国参与者超过20万人。
在国家经济战略的旗帜下，袁昕共享是非常具有欺骗性的。徐桂花告诉记者，袁昕共享的许多关键成员以前都参与过其他传销组织和活动。此外，所谓的29个工业中心都是前沿阵地，没有实质性的商业活动。"这种病毒式的扩张将很快涉及许多人，这是传销活动的最大危害。"
不同于传统的传销案例，袁昕共享近年来掀起了一股共享经济发展的热潮。以“分享”的名义，袁昕系为参与者画了一个馅饼，让他们在短时间内致富。他们宣称新源共享平台是中国唯一的官方消费增值平台，海南有9万亿吨页岩油，四川雅安市有10万亿元的汉白玉。
根据10月的权威数据，全球已探明的油页岩储量已转化为约4400亿吨页岩油，其中476亿吨可在中国开采。新源拥有9000亿吨页岩油数据，是已探明国际储量的20多倍，也是中国可采储量的近200倍。
这些拙劣的捏造和欺骗使许多参与者相信他们参与了一个有着巨大发展前景的共享经济，甚至升级为国家战略。
九个总部地点同时接收互联网。
在两年多的运作过程中，袁昕一方面进行了高调的宣传和推广，以吸引更多的人的资金;另一方面，它对自己的经营模式和资本流动极其保密。
调查人员告诉记者，新源在成都高新区共有多达九个总部。所有这些办公室都配备了专用电梯。参观者将被详细检查。前台将联系楼上进行检查，并指派一名专门人员带领使用专用电梯上楼。
在网络被收集之前，警方对袁昕共享做了大量的初步调查和证据收集工作。最后，14名核心高管被认定有重大犯罪嫌疑人。在调查过程中，调查人员能够以消防检查的名义进入新源共用的办公室进行现场调查。徐桂花说，这些办公室都非常豪华，一些核心关键人员坐在价值数万元的椅子上。
经过仔细调查和锁定证据，眉山警方决定“关闭网络”。据徐桂花称，1月22日，警方派出500多名警察在新源共有的9个总部办公室和梅山分局实施逮捕。
行动当天，警方控制了500多人，没收了数百台电脑和十多辆汽车，并对其中78人进行了刑事拘留。网络被收集后，警方通过长达一个月的调查，根据证据移交了52人进行起诉。检方查明了犯罪的情况，最终有44人被起诉。
在这种情况下，公安机关选择在春节前夕关闭网络，并做出了仔细的思考和判断。一般来说，传销组织通常在春节前举行大规模的奖励仪式。所涉资金相对集中，所涉人员相对集中。根据徐桂花的说法，参与此案的一些人在审判中说，“事实上，我们知道你会来，但我们没想到会这么快。”
根据本案参与者的描述，袁昕年底以现金分享奖金，核心高管的奖金超过100万英镑，此外还有宾利(Bentley)和罗尔斯·罗伊斯(Rolls-Royce)等豪华汽车的奖金，场面宏大。一些传销分子原本打算提取他们的钱，但他们等待警察来收集。
29个“工业中心”累计103亿英镑
新源共享的传销组织模式极其复杂。据本案检察官之一、单玲县人民检察院检察长黄晏婴介绍，主犯杨志伟等人以“国家共享经济创新与贸易示范中心”为网络运营平台，打造“新源共享经济组织”。该组织的总部由总统办公室、新闻中心、技术中心、金融中心、管理中心和其他机构组成。
8月，杨志伟等人在互联网上设立了“袁昕共享商城”和“房地产中心”，推出该平台。“房地产中心”是新源区第一个所谓的工业中心。它以假冒国家房地产清册的名义向各级代理商收费，并采用积分制。该模型为其成员支付总分配额的11.7%，并享有总分配额的100%。100万元的拨款总额在系统中反映为100万分。积分可以按照每天6/10，000的比例转换为可兑现积分。在兑现可兑现积分之前，积分必须达到3000点。占总金额5%的手续费应从可兑现积分中扣除。简而言之，会员达到一定水平后，一次可提取110，000元以上的投资。
10月，“房地产中心”重新界定了代理加盟的支付标准，区域代理费1000万元，省级和一级城市代理费600万元，二级城市代理费300万元，三级城市代理费200万元，四级城市代理费3-100万元。
随后在1月，鑫源共享先后在建材、矿业、扬州易道、石油卡、装饰、农业、慈善、贵金属、白酒、教育、电器、生态家居、旅游、物流、园林、休闲、服装、卫生、餐饮、媒体、资产、租赁、工会、创业、食品、电子、设备、交通等领域建立了28个工业中心。
这些工业中心由具体经营者全面负责，鼓励经营者以奖励积分和现金的形式在省、市、区、县各级发展代理商、合作伙伴和成员。下属分支机构和层级越多，运营商获得的奖励就越多。
为严格控制募集资金，新源规定总部统一管理募集的会员资金，并根据上个月工业中心的表现，每月15日向工业中心划转划拨金额的16.35%积分和1.5%现金。工业中心将根据业绩比例向各级代理商分配相应的积分和现金，作为对发展中成员的奖励。此外，推荐他人加入新源的会员也将获得一定比例的推荐奖励。
除了回扣和奖励之外，新源共享还充分利用现金和豪华车等奖励，鼓励工业中心的运营商和代理商不断发展会员资格。根据一审判决，除了各种资产账户外，还有数十辆豪华车，如劳斯莱斯、宾利、保时捷、路虎、奔驰和宝马。
犯罪发生时，新源共有29个工业中心，注册会员总数为205，539人，其中付费会员超过100，000人，级别高达24级。涉案金额超过103亿元，其中77.3亿元用于经营者、代理人和会员的奖励和取现。
充满诡计的虚假宣传和包装
像许多金字塔计划一样，袁昕共享也在各种旗帜下虚张声势。早在7月，杨志伟、庄健、宋世平和其他国家就以“国家名称”的名称认可自己，如“共享经济创新和贸易国家示范中心”。
袁昕事件发生后，许多被袁昕拖出来的国家部委和相关机构纷纷回信或解释情况。他们都明确表示，从未批准成立“国家共享经济创新交易中心”、“中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团有限公司”、“中国共享经济公益基金管理委员会”等平台机构，也从未与袁昕有过任何接触。
此外，袁昕分享还通过举办大型会议、参加大型活动和举办大型音乐会进行虚假宣传。10月28日，新源共享举办的“共享经济之夜”明星演唱会在四川成都双流体育馆举行。音乐会由著名歌手主持。许多流行歌手在舞台上表演，成千上万的观众坐在舞台下。
随着这种包装的推广，鑫源在全国范围内发展迅速。在眉山市和单玲县公安机关的配合下，记者前往眉山市单玲县看守所采访新源共享技术团队负责人赵鑫。
拘留中心的赵鑫对自己的参与表示遗憾。面对记者，赵鑫详细介绍了袁昕共享平台的网络建设和日常维护。这位曾在国外学习并从一所著名的外国大学获得研究生学位回国的技术人才因被介绍到新源而入狱，从一个雄心勃勃的归国精英到一名参与传销欺诈的罪犯。赵鑫的一生经历了一个从高峰到低谷的痛苦过程。
起初，赵鑫的团队有自己的项目要做，他们只是在兼职的基础上帮助袁昕分享和开发软件。后来，新源主动为他们提供办公空间、设备、员工工资等。，并逐渐融入其中。两年后，技术团队从五六个人发展到二十多人。
最初，新源共享早线的房地产中心系统是由赵鑫团队根据正式的网上电子商务交易平台开发的，包括交易数据审核、第三方中介资质要求等程序。
后来，杨志伟认为我们把它做得太正式了，所以让我们切断所有这些功能。因此，系统已经从以前需要上传凭证的状态改变为空票据状态。赵鑫告诉记者，该系统用于新源共享的所有业务线，只有相同的代码被分为28种不同的模式。
他说，他最初被袁昕共享的出现所诱惑，认为袁昕共享确实参与了政府项目。人们才慢慢发现许多东西都是假的。“我没有看到任何具体的业务，但我每天都在赚钱。”赵鑫曾经提出辞职，但是“公司意味着我们突然离开，对公司产生了很大的影响。我希望我们能做一段时间，犯罪将在底前发生”。
在一审判决中，赵鑫因组织和领导传销活动被判处两年监禁和20万元罚款。赵鑫告诉记者，他不打算提起上诉。关于结果，赵鑫说:“既然每个人都来了，让我们面对现实，至少对他所做的一些事情负责。”
MLM的主要案例凸显了社会治理的难点
10月18日，眉山市丹棱县法院就一起涉及103亿元人民币的传销案件一审判决，分别判处44名犯罪嫌疑人。其中，主犯杨志伟因组织和领导传销活动被判处有期徒刑，并处罚金2000万元。
这是梅山市乃至四川省发现的最大的传销案件，涉案金额最大，涉案人数最多，社会影响最广。梅山市副市长、公安局局长罗毅在接受记者采访时表示，梅山警方一直坚定不移地应对各种压力和挑战，以求破案，充分发挥大局。
罗毅认为，与传统犯罪类型相比，传销案件涉及的目标不明，往往涉及人数众多、金额巨大、社会影响恶劣。传销的存在在一定程度上反映了社会治理水平需要进一步提高。
记者在袁昕共享案一审判决中看到，一审法院最终判处杨志伟、庄健、宋世平等主要犯罪分子10至4年有期徒刑，其他39名被告分别判处不同刑期。同时，应当追回被告的非法所得以及涉案的被查封、扣押、冻结的财产和水果。
多达44名袁昕共享案的被告，加上64名辩护人，以及出庭的检察官、专家和证人，在丹棱县法院挤满了一个完整的法庭。由于涉案金额巨大、涉案人数众多、案件复杂，此案也给司法机关带来很大压力。丹棱县检察院作为本案的公诉机关，已经将7名检察官中的4名和4名检察助理组成了办案小组。
在审查和起诉期间，调查人员加班两个半月，正好赶上国庆假期。丹棱县人民检察院检察长张春林在接受记者采访时表示，为了做好此案，丹棱县人民检察院已经动用了一切可用的人力，眉山市人民检察院也派出了专门人员来指导和参与整个办案过程。
传销犯罪的危害是毋庸置疑的，但近年来屡见不鲜的网络传销大案也给社会治理带来了新的问题。随着科学技术的发展，传销案件也改变了他们古老的口碑和洗脑方式。相反，他们广泛利用了网页或应用程序、大数据、在线传输和其他新兴手段。一方面，这使得MLM的活动在发展中更加广泛和迅速;另一方面，这也使打击MLM犯罪变得更加困难。
罗毅告诉记者，袁昕共享案件在案件、犯罪、组织和经济网络上都很复杂。它极难被发现，对社会危害极大。必须坚决打击它，以避免将来的麻烦。
对眉山警方来说，这个案子也是打击犯罪的里程碑，也就是说，它最初是基于地方打击地方犯罪，但现在是基于地方打击国家犯罪和世界犯罪。罗毅说道。目前，电信诈骗、集资诈骗和网络传销都是公认的具有突出社会危害性的犯罪。他们将严厉打击突出犯罪，最大限度地保护人民的合法利益。通过类犯罪模型和充分利用信息等大数据手段，可以发现更多的犯罪行为，更好地掌握犯罪证据，展示法律的威慑力量，参与者可以看到正义有长臂，人们可以了解不同形式的传销犯罪，这也是一种法律教育。
打击犯罪是治理社会的最后一道防线。我们真诚地希望社会监督系统将加紧努力，尽可能地推进这条防线。Se感叹着。“罪与罚的错位”是罗毅提出的另一种情感。MLM的犯罪造成了严重的社会和经济损失，但对涉案人员的处罚相对较轻。以袁昕共享案为例，一审中被判处最长刑期的核心主犯杨志伟仅被判处监禁。
另一个问题是监管体系不完善。长期经营的MLM组织建立了大量的公司和机构。相关部门尚未完全落实对这些公司和机构的日常审查和行为监督。
据记者从相关部门了解，袁昕分享案判决后，部分嫌疑人提出上诉，案件已进入第二审判阶段。与此同时，公安机关最近移交了一名嫌疑人进行起诉，许多其他人被拘留，一些逃犯也正在被追捕。虽然案件主体已经解决，但后续工作仍在进行中。
