原标题::第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码:002762 证券简称: 公告编号:-044号
妇婴童用品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
于9月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于9
月11日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事7
名,实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司“拉比心爱产康投资有限公司”的议案》。
为满足母婴消费者产品需求和服务需求,在公司原有“穿、用”类自有产品研发、
生产、销售的基础上,拟通过设立全资子公司,开辟母婴健康、护理等服务端新业务,
使母婴用品和产康服务相互协调,相互促进,培育新的利润增长点,构建“母婴产品+
健康服务+互联网”的新业务模式。以上详情,请见公司于9月18日发布在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上《关于投资设立全资子公司的公告》(-045号)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
特此公告
妇婴童用品股份有限公司董事会
9月18日