随着理财观念的兴起不少市民开始利用手中的闲钱购买一些理财产品或者投资股票期货等高收益的产品但与此同时一些不法分子也将目光瞄准了这些投资者利用他们想赚钱、赚快钱的心理实施诈骗
近日，东源警方依托智慧新警务，成功侦破一起以炒白酒为幌子的特大电信诈骗案，及时追缴赃款500余万元，涉案金额超千万元。9月19日，向某龙等7名犯罪嫌疑人经东源县人民检察院批准，被东源警方依法执行逮捕。
轻信“老师” 炒白酒亏损五百多万
今年3月份，受害者黄某通过网上的股票交易相关文章，认识了一个自称“褚某勇”的股票老师，黄某本着学习的心理进了“褚老师”组建的微信群。通过交流学习，黄某感觉受益匪浅，对“褚老师”非常信赖。在“褚老师”的推荐下，黄某进了另一个专门在某APP炒现货白酒的微信群，在“褚老师”的指导下，黄某分两次投入了100万资金炒现货白酒，经过一个星期就赚了30多万元。尝到胜利果实的黄某加大了投资金额，却在短短三个月的时间内先后亏损共500余万。面对投资一次次的亏损后，黄某冷静下来后觉得太蹊跷，怀疑自己是不是遭遇到电信诈骗了。遂于7月23日到东源县公安局咨询。
缜密侦查 “褚老师”显露原形
东源警方接报后高度重视，立即成立专案组对案件进行侦查，并与市公安局相关部门联系，市、县多警种部门对该案件开展联合攻坚。为了尽快抓获犯罪嫌疑人，及时追回受害人被骗赃款，专案组民警一方面教导受害者假意要继续投资，防止犯罪嫌疑人潜逃，为案件侦破工作争取时间；另一方面依托智慧新警务合成作战平台，从海量的信息中抽丝剥茧，追查犯罪嫌疑人的真实身份。数日后，办案民警经过日以继夜的艰苦奋战，终于从中梳理出有价值的线索，锁定了犯罪嫌疑人的窝点在湖北襄阳。8月1日，专案组民警赶赴湖北襄阳对犯罪嫌疑人的窝点进行布控，在市公安相关警种和省公安厅反诈处的大力协助下，掌握到“褚老师”的真实身份为向某龙，同时摸清了该诈骗团伙另外两处窝点及活动规律。
雷霆行动 东源警方及时追回赃款
8月12日，专案组民警获悉该诈骗团伙在骗得大量资金后正准备潜逃，专案组经讨论决定立即收网，避免受害者被骗资金被转移。8月13日凌晨，专案组民警在湖北省襄阳市公安局的配合下，兵分三路开展抓捕行动，刚刚吃完“庆功”宴的7名犯罪嫌疑人悉数落网，受害者黄某被骗的500余万元全数追回。专案组连夜突击审讯，全部嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳，并供述出另外4名涉案人员。
经调查，该犯罪团伙通过在互联网网页推送炒股文章，吸引股民读者添加附在文章里的微信号，犯罪嫌疑人将已添加的股民拉进有大量“托”的微信群。所谓的股票老师会先行在群里发送炒股的信息，指导股民交易正规的股票，扮演股民的犯罪分子不断对股票老师进行吹捧，营造股票老师盈利能力惊人的效果。取得股民信任后，股票老师称股票大盘不好，继而推荐受害者炒某平台推出的一些白酒，进行投资现货交易。一开始，犯罪分子会让股民小赚一笔，进一步取得股民的信任后，再建议股民大笔资金投入，然后通过平台操纵数据人为地使股民亏钱，股票老师再以帮助股民解套、止损的名义进一步诱骗股民继续投资，从而大量骗取受害者资金。
目前，向某龙等7名犯罪嫌疑人因诈骗罪被东源县人民检察院批准逮捕；另外有4名嫌疑人已被东源警方列为网上追逃人员。案件正在进一步审理中。
来源：河源警事、河源广播电视台
