责任人:总裁季伟
2、组织实施测试评价工作,编制测试评价工作底稿,对发现的缺陷进行评价,编制缺陷汇总表及测试评价分析报告,同时提出整改建议。
完成时间:20xx年8月、20xx年2月
责任人:董事会秘书、副总裁康莹
3、公司统一部署整改工作,落实整改措施,调整并优化流程,新增或修订制度。整改完成后,在中介机构的帮助下检查整改效果。
完成时间:20xx年9月、20xx年3月
责任人:董事长刘建文
4、根据整改结果,编制内部控制评价报告并提请董事会审议。
完成时间:20xx年9月、20xx年3月
责任人:董事会秘书、副总裁康莹
5、按照要求披露内部控制评价报告。
完成时间:与20xx年年报同时披露
责任人:董事会秘书、副总裁康莹
二0xx年三月二十日