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银行贷款活动东莞 东莞银行按揭房贷款

时间:2023-03-26 12:24:02

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东莞反诈主要是四大类:1兼职刷单,2冒充客服,3办理贷款,4网络购物。

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安仔初上岗“历险记”,差点上班第一天就踩“致命大雷”![石化]

东莞常平支行的实习生安仔终于结束上岗培训,正式到厅堂服务客户啦。“女士您好,您申请开卡的用途是什么呢?[笑]”

“要帮朋友收点钱~”眼前的小姐姐说。

“帮朋友?是收货款吗?”安仔隐隐感觉有点奇怪,又多问了一句。

“也不是,就是帮朋友收钱,会有‘返利’给我的,快帮我开吧。[呆无辜]”小姐姐催促道。

“什么?!”安仔心头警铃大作,“这难道就是传说中的买卖账户?!”赶紧呼安安一起来核实~

经过询问,原来小姐姐是经“朋友”介绍,准备开账户做“兼职”,帮别人收钱“周转”,每一笔都有所谓“返利”!如果能把账户“卖”给别人,更是“价格不菲”!

这不就是“出租出借买卖账户”吗……安仔啧啧舌,自己差点就踩雷了。[泣不成声]

安安赶紧向小姐姐解释说明,这样帮别人收钱,其实是相当于出租出借买卖账户,可能无意中就参与了洗钱犯罪,如果涉及到一些违法犯罪的案件,后果非常严重。

听到这,小姐姐果断中止了业务,拍拍心口:“吓死了,差点就中招,谢谢提醒。”

了解反洗钱,拒绝参与犯罪,是每一位公民的义务哦~[送心]

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