一、法律
《刑法》第一百九十二【集资诈骗罪】、第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】
二、司法解释、座谈会纪要、公安部规定
《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部
《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，最高人民检察院、公安部，公通字（）25号
《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》，最高人民检察院，高检诉（）14号
《最高人民检察院关于充分履行检察职能加强产权司法保护的意见》，最高人民检察院
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五、六、七条，最高人民法院，法释（）18号
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部，公通字（）16号
《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部，公通字〔〕37号
《关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》，最高人民法院，法（）262号
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，最高人民法院，法释（）18号
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条、第四十九条，最高人民检察院、公安部，公通（）23号
《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》，最高人民法院，法发（）9号
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会《关于整治非法证券活动有关问题的通知》第二条第二款，证监发()1号
《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》，最高人民法院，法（）240号
2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，最高人民法院，法（2001）8号
2000年《公安部关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知》，公安部，公通字（2000）54号
三、国务院、其他部委规定
《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，银保监会、中央网信办、公安部、中国人民银行、市场监管总局
《关于防范代币发行融资风险的公告》，中国人民银行、中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会
《关于P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》，中国银监会，银监发（）11号
《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，国务院办公厅，国办发（）21号
《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》, 中国银行业监督管理委员会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室第1号
《关于整治非法证券活动有关问题的通知》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会，证监发（）1号
《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》，国务院办公厅，国办发明电（）34号
2001年《金融机构撤销条例》，国务院，国务院令第324号
2001年《国务院办公厅关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的通知》，国务院办公厅，国办发（2001）64号
1999年《金融违法行为处罚办法》，国务院，中华人民共和国国务院令第260号
1999年《中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》，银发（1999）41号
1998年《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，国务院，中华人民共和国国务院令第247号
1996年《关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》，国务院，国办发（1996）33号
四、相关会议、报道、征求意见稿
《发挥检察职能作用、惩治和预防金融犯罪——最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭就第十七批指导性案例答记者问》
《处置非法集资部际联席会议披露非法集资十种形式》，最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、银监会、证监会、保监会等14家国家机关
《处置非法集资条例（征求意见稿）》，国务院法制办公室
五、部分地方性文件
（一）北京
《北京市互联网金融风险专项整治工作实施方案》，京政办发（）24号
《北京市高级人民法院关于审理涉众型经济犯罪案件的若干意见(试行)》，京高法发（）341号
（二）上海
《上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》，沪高法（）360号
《上海市检察院关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见》，沪检法（）143号
《上海市高级人民法院刑庭、上海市人民检察院公诉处关于进一步规范部分常见刑事案件级别管辖的意见》
（三）广东
《广东省P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》
《广东省高级人民法院、广东省人民检察院办理组织、领导传销活动违法犯罪案件有关问题的意见》，粵公通字（）277号
《广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅关于办理涉及传销或者变相传销刑事案件适用法律若干问题的意见》
2002年《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》，粤高法（2002）87号
（四）浙江
《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(三)》，浙高法〔〕241号
《浙江省高级人民法院关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》，浙高法（）325号
《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(二)》，浙高法（）198号
《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要的通知》，浙高法（）352号
1999年《浙江省高院刑事审判庭关于执行刑法若干问题的具体意见(一)》，浙高法刑（1999）1号
（五）江苏
《江苏省高级人民法院关于民间借贷、借款、担保合同案件涉及经济犯罪若干问题的纪要》(江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要[]2号)
《江苏省高级人民法院关于民间借贷中刑民交叉问题的纪要》，江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要（）4号
《江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅关于办理非法集资刑事案件的意见》，苏高法（）262号
（六）四川
《四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要》，川高法（）414号
（七）安徽
《安徽省高级人民法院关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》
安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》
（八）福建
2001年《福建省高级人民法院、福建省人民检察院、福建省公安厅关于关于部分经济犯罪、渎职犯罪案件数额幅度及情节认定问题的座谈纪要》，闽高法（2001）230号
（九）江西
《江西省高级人民法院关于办理非法集资刑事案件的指导意见》，赣高法（）189号
（十）河南
《河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》，豫检会（）11号
（十一）山东省
《山东高院刑一庭关于审理非法集资案件相关问题的解答》
（十二）山西省
《山西省防范和处置非法集资工作实施细则(试行)》，晋处非法（）1号
（十三）海南省
《海南省打击和处置非法集资工作操作流程》，琼府办（）78号
（十四）重庆
《重庆高院关于办理非法集资类刑事案件法律适用问题的会议纪要》，渝高法（）186号
六、刑事审判参考案例
[第488号] 惠庆祥等非法吸收公众存款案——如何认定非法变相吸收公众存款
[第464号] 田成志集资诈骗案——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首
[第176号] 袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案——非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理?
[第72号] 河南省三星实业公司集资诈骗案——犯罪后单位被注销如何追究相关人员的刑事责任
[第56号] 高远非法吸收公众存款案（第56号）——利用经济互助会非法集资的行为如何定性
七、最高法、最高检公报案例
[最高人民法院公报第11期] 吴国军因与陈晓富、王克祥、德清县中建房地产开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷
[最高人民法院公报第10期] 被告人唐亚南集资诈骗案
[最高人民法院公报第10期] 被告人孙小明集资诈骗案
[最高人民法院公报第10期] 被告人吕伟强集资诈骗案
[最高人民法院公报第10期] 被告人张元蕾集资诈骗案
[最高人民法院公报第10期] 江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案
[最高人民法院公报第6期] 陕西省渭南市人民检察院诉渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥、陈创、冯振达非法吸收公众存款，惠庆祥挪用资金案
[最高人民检察院公报第6号总第77号] 徐继兰、徐继峰集资诈骗案
八、最高法、最高检指导性案例
杨卫国等人非法吸收公众存款案，最高人民检察院第十七批指导性案例，检例第64号
周辉集资诈骗案，最高人民检察院第十批指导性案例，检例第40号
非法向公众吸收存款的用途不影响该罪的构成——浙江台州中院裁定叶从速非法吸收公众存款案
九、无罪案例（非完全搜索）
（）晋0922刑初1号，善林（上海）信息科技有限公司五台分公司、智敏非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
（）川19刑终73号，宋延芳非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书
（）鲁02刑终292号，万德奎、罗强集资诈骗二审刑事判决书
（）皖13刑终138号，周凯、刘钦客非法吸收公众存款二审刑事判决书
（）辽07刑终238号，朱某非法吸收公众存款二审刑事判决书，
（）冀0407刑初230号，尹少泽非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书
（）晋1121刑初第85号刑事判决，（）晋11刑终32号，郭某甲诈骗、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一审判决书、二审刑事判决书
（）苏刑再10号，张勇、周贤山非法吸收公众存款罪再审刑事判决书
（）黔0222刑初237号，盘县平关平迤煤矿、张保国非法吸收公众存款一审刑事判决书
（）冀0183刑初第157号，张某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
（）桂03刑终114号，蒋仕君等人非法吸收公众存款一案二审刑事判决书
（）沭刑初字第0487号，徐某甲犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
（）温文刑初字第158号，戚承博犯妨害作证罪、诈骗罪等李某甲犯帮助毁灭、伪造证据罪、非法经营罪陈某甲、郑某等犯帮助毁灭、伪造证据罪陈某乙犯非法经营罪、危险驾驶罪一审刑事判决书
（）阿刑初字第138号，万某、周某某非法吸收公众存款一审刑事判决书
（）邯市刑终字第191号，韩保英、韩保利非法吸收公众存款二审刑事判决书
（）秀刑再初字第1号，林金杯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
（）灵刑初字第149号，于希英、张延山、杨菊苗非法吸收公众存款案一审刑事判决书
（）黄浦刑初字第1008号，单位上海某有限公司非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书
（）青刑初字第514号，孙健非法吸收公众存款案一审刑事判决书
（）丰刑初字第430号，唐山市丰润区永烽钢管厂、李德青等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
（）攸法刑初字第24号，被告人邓伟平合同诈骗、非法吸收公众存款一案
（）东刑初字第376号，（）二中刑终字第1677号，黄克胜被控非法吸收公众存款案一审判决书、二审裁定书
十、不起诉案例（非完全列举）
天检诉刑不诉（）14号
泰检诉刑不诉（）12号
灌检二部刑不诉（）8号
沛检诉刑不诉（）4号
株天检公刑不诉（）194号
道检公诉刑不诉（）48号
易检公刑不诉（）42号
射检刑二刑不诉（）12号
京一分检公诉刑不诉（）29号
应检刑刑不诉（）40号
盂检刑刑不诉（）33号
温检公诉刑不诉（）14号
佛南检公诉刑不诉（）84号
成锦检公诉刑不诉（）35号
东检诉刑不诉（）32号
瓯检公诉刑不诉（）31号
深龙检刑不诉（）555号
渝津检刑不诉（）67号
新检诉刑不诉（）47号
温永检公诉刑不诉（）32号
常武检公诉刑不诉（）335号
石检刑刑不诉（）146号
温永检公诉刑不诉（）90号
衡祁检公诉刑不诉（）67号
